Το Press-gr αποκάλυψε από (προ)χτες (δείτε εδώ) τον πιο καυτό λογαριασμό στην υπόθεση της Siemens. Είναι ο λογαριασμός 078761Ζ που ανοίχτηκε στην BNP PARIBAS της Γενεύης. H ύπαρξή του θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις επόμενες ημέρες.
Ώρα να αποκαλύψουμε -πάλι πρώτοι- νέα στοιχεία για τον λογαριασμό αυτό:
Ο λογαριασμός αυτός αναφέρεται λοιπόν σε έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφαλείας από το Πριγκιπάτο του Μονακό. Σε εκτέλεση Διεθνούς Δικαστικής Παραγγελίας, το έγγραφο έχει θέμα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ PLACIDE BLUE CORPOTATION.
Η έρευνα έγινε ύστερα από δικαστική παραγγελία στο πλαίσιο της ανάκρισης εναντίον των Μιχ. Χριστοφοράκου και Πρ. Μαυρίδη, τα στελέχη που κατηγορούνται για τις μίζες της Siemens.
Εκεί αναγράφεται ότι ενας λογαριασμός με αρ. 11.24.854 άνοιξε στις 20.2.2001 εν ονόματι της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων PLADICE BLUE CORPORATION. Τα ονόματα που αναφέρονται στον λογαριασμό είναι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ και ΔΗΜ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ.
Ο λογαριασμός αυτός:
1. Στις 20.3.2003 πιστώθηκε με ποσό 500.00 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC με την αιτιολογία "1η προκαταβολή". Αυτό το ποσό αφού τέθηκε σε καταθέσεις προθεσμίας, φαίνεται ότι επέτρεψε να πραγματοποιηθούν:
-Στις 7.05.2003 ένα έμβασμα 250.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
-Στις 14.05.2003 ένα έμβασμα 250.000 ευρώ του οποίου τον δικαιούχο δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε την ταυτότηά του, η ΑΒΝ - AMRO BANK NV, υποκατάστημα του Μονακό, δεν μας κοινοποίησε το παραστατικό.
2. Στις 3.06.2003 πιστώθηκε με 499.999 ευρώ προελεύσεως από την TAMARIND GROUP CORP με την αιτιολογία "3η προκαταβολή". Αυτό το ποσό ήρθε να προστεθεί σε προϋπάρχουσα κατάθεση προθεσμίας των 2.202.067,40 ευρώ (που συστήθηκε με έμβασμα 1.347.029,59 ευρώ με ημερομηνία 6.08.2001 που προέρχονται από την KELVIN TRUST COPR) για να συσταθεί στις 10.06.2003 μια νέα κατάθεση προθεσμίας των 2.702.067,40 ευρώ.
3. Στις 23.07.2003 πιστώθηκε με ποσό 449.900 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC με την αιτιολογία "τελική προκαταβολή". Αυτό το ποσό αποτέλεσε στις 1.9.2003 μια κατάθεση προθεσμίας η οποία η ίδια ενσωματώθηκε στις 25.9.2003 στην προϋπάρχουσα κατάθεση προθεσμίας των 2.416.588,49 ευρώ για να συσταθεί μια των 2.960.000 ευρώ.
Οι διαδοχικές εξοφλήσεις αυτής της κατάθεσης προθεσμίας που πραγματοποιήθηκαν από τις 15.7.2003 έως τις 2.3.2004 επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναλλαγές:
Στις 15.07.2003 ένα έμβασμα των 150.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 16.07.2003 ένα έμβασμα 150.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 15.10.2003 ένα έμβασμα των 78.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
Στις 16.10.2003 μια πράξη συναλλάγματος των 121.649.48 ευρώ έναντι 141.600 Δολαρίων USD που καλύπτει έμβασμα του ιδίου ποσού υπέρ του ΡΟΖΟΥ στο λογαριασμό 603486132924 που άνοιξε παρά την Τράπεζα των Βρυξελλών Banque Belgolaise.
Στις 24.10.2003 ένα έμβασμα των 60.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
Στις 24.10.2003 ένα έμβασμα των 200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού αρ. 205173ΜV που άνοιξε παρά την Ένωση Ιδιωτικών Τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύης.
Στις 12.01.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 26.01.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 2.03.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Για ένα συνολικό ποσό των 1.359.649,48 ευρώ που κατανέμεται ως εξής:
900.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε η BNP PARIBAS της Γενεύης, 138.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ, 121.649,48 ευρώ υπέρ του ΡΟΖΟΥ και 200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 205173ΜV που ανοίχθηκε στην Ένωση Ιδιωτικών τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύης.
Στις 6.03.2004 πιστώθηκε με έμβασμα 343.928,25 ευρώ προελεύσεως από την εταιρεία του Ντουμπάι FIDERLITE LLC με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή 25%" και αυτό επέτρεψε να πραγματοποιηθεί στις 12.03.2004 έμβασμα 350.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 3090872 που άνοιξε στην BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) της Γενεύης.
Στις 23.03.2004 πιστώθηκε με έμβασμα των 453.928,25 ευρώ προελέυσεως από την ίδια εταιρεία FRIDELITE LLC με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή 33%" καθώς και στις 8.04.2004 με έμβασμα των 577.818,25 ευρώ με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή".
Αυτά τα δύο ποσά τοποθετήθηκαν σε καταθέσεις προθεσμίας των οποίων οι διαδοχικές εξοφλήσεις (αποπληρωμές) με αυτές του υπολοίπου της κατάθεσης προθεσμίας που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν:
Στις 4.05.2004 ένα έμβασμα των 300.000 ευρώ του οποίου τον δικαιούχο δεν μπορέσαμε να έχουμε την ταυτότητα, η ABN-AMRO BANK NV, δεν μας κοινοποίησε το παραστατικό.
Μεταξύ των 14.06.2004 και τις 2.11.2004 επτά εμβάσματα συνολικού ποσού 1.100.000 ευρώ υπέρ της PIMPERNEL SHIPHOLDING LTD λογαριασμό 10030210 που άνοιξε παρά την Τράπεζα Commercial Bank of Greece, London Branch.
Στις 7.09.2004 ένα έμβασμα των 200.000 ευρώ υπερ του NUMAGOLD στο λογαριασμό 210-0289590021 που άνοιξε παρά την Fortis Bank των Βρυξελλών με την αιτιολογία "COMBES".
-Μεταξύ των 18.11.2004 και στις 6.7.2005 πέντε εμβάσματα συνολικού ποσού 1.212.000 ευρώ υπέρ της MARTECHINIC BUNKERING στο λογαριασμό 0155-40-064307-048
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ PRESS-GR
Το Press-gr αποκάλυψε από (προ)χτες (δείτε εδώ) τον πιο καυτό λογαριασμό στην υπόθεση της Siemens. Είναι ο λογαριασμός 078761Ζ που ανοίχτηκε στην BNP PARIBAS της Γενεύης. H ύπαρξή του θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις επόμενες ημέρες.
Ώρα να αποκαλύψουμε -πάλι πρώτοι- νέα στοιχεία για τον λογαριασμό αυτό:
Ο λογαριασμός αυτός αναφέρεται λοιπόν σε έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφαλείας από το Πριγκιπάτο του Μονακό. Σε εκτέλεση Διεθνούς Δικαστικής Παραγγελίας, το έγγραφο έχει θέμα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ PLACIDE BLUE CORPOTATION.
Η έρευνα έγινε ύστερα από δικαστική παραγγελία στο πλαίσιο της ανάκρισης εναντίον των Μιχ. Χριστοφοράκου και Πρ. Μαυρίδη, τα στελέχη που κατηγορούνται για τις μίζες της Siemens.
Εκεί αναγράφεται ότι ενας λογαριασμός με αρ. 11.24.854 άνοιξε στις 20.2.2001 εν ονόματι της εταιρείας των Αγγλικών Παρθένων Νήσων PLADICE BLUE CORPORATION. Τα ονόματα που αναφέρονται στον λογαριασμό είναι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ και ΔΗΜ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ.
Ο λογαριασμός αυτός:
1. Στις 20.3.2003 πιστώθηκε με ποσό 500.00 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC με την αιτιολογία "1η προκαταβολή". Αυτό το ποσό αφού τέθηκε σε καταθέσεις προθεσμίας, φαίνεται ότι επέτρεψε να πραγματοποιηθούν:
-Στις 7.05.2003 ένα έμβασμα 250.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
-Στις 14.05.2003 ένα έμβασμα 250.000 ευρώ του οποίου τον δικαιούχο δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε την ταυτότηά του, η ΑΒΝ - AMRO BANK NV, υποκατάστημα του Μονακό, δεν μας κοινοποίησε το παραστατικό.
2. Στις 3.06.2003 πιστώθηκε με 499.999 ευρώ προελεύσεως από την TAMARIND GROUP CORP με την αιτιολογία "3η προκαταβολή". Αυτό το ποσό ήρθε να προστεθεί σε προϋπάρχουσα κατάθεση προθεσμίας των 2.202.067,40 ευρώ (που συστήθηκε με έμβασμα 1.347.029,59 ευρώ με ημερομηνία 6.08.2001 που προέρχονται από την KELVIN TRUST COPR) για να συσταθεί στις 10.06.2003 μια νέα κατάθεση προθεσμίας των 2.702.067,40 ευρώ.
3. Στις 23.07.2003 πιστώθηκε με ποσό 449.900 ευρώ προελεύσεως από την BFA GLOBAL ADVISORS LLC με την αιτιολογία "τελική προκαταβολή". Αυτό το ποσό αποτέλεσε στις 1.9.2003 μια κατάθεση προθεσμίας η οποία η ίδια ενσωματώθηκε στις 25.9.2003 στην προϋπάρχουσα κατάθεση προθεσμίας των 2.416.588,49 ευρώ για να συσταθεί μια των 2.960.000 ευρώ.
Οι διαδοχικές εξοφλήσεις αυτής της κατάθεσης προθεσμίας που πραγματοποιήθηκαν από τις 15.7.2003 έως τις 2.3.2004 επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναλλαγές:
Στις 15.07.2003 ένα έμβασμα των 150.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 16.07.2003 ένα έμβασμα 150.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 15.10.2003 ένα έμβασμα των 78.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
Στις 16.10.2003 μια πράξη συναλλάγματος των 121.649.48 ευρώ έναντι 141.600 Δολαρίων USD που καλύπτει έμβασμα του ιδίου ποσού υπέρ του ΡΟΖΟΥ στο λογαριασμό 603486132924 που άνοιξε παρά την Τράπεζα των Βρυξελλών Banque Belgolaise.
Στις 24.10.2003 ένα έμβασμα των 60.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ στο λογαριασμό 600.721 που άνοιξε παρά την SHRODERS BANK CENTRAL 2 στη Ζυρίχη.
Στις 24.10.2003 ένα έμβασμα των 200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού αρ. 205173ΜV που άνοιξε παρά την Ένωση Ιδιωτικών Τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύης.
Στις 12.01.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 26.01.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Στις 2.03.2004 ένα έμβασμα 200.000 ευρώ υπερ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε παρά την BNP PARIBAS της Γενεύης.
Για ένα συνολικό ποσό των 1.359.649,48 ευρώ που κατανέμεται ως εξής:
900.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 078761Ζ που άνοιξε η BNP PARIBAS της Γενεύης, 138.000 ευρώ υπέρ του ΜΑΤΙ, 121.649,48 ευρώ υπέρ του ΡΟΖΟΥ και 200.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 205173ΜV που ανοίχθηκε στην Ένωση Ιδιωτικών τραπεζών Union Bancaire Privee της Γενεύης.
Στις 6.03.2004 πιστώθηκε με έμβασμα 343.928,25 ευρώ προελεύσεως από την εταιρεία του Ντουμπάι FIDERLITE LLC με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή 25%" και αυτό επέτρεψε να πραγματοποιηθεί στις 12.03.2004 έμβασμα 350.000 ευρώ υπέρ του λογαριασμού 3090872 που άνοιξε στην BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) της Γενεύης.
Στις 23.03.2004 πιστώθηκε με έμβασμα των 453.928,25 ευρώ προελέυσεως από την ίδια εταιρεία FRIDELITE LLC με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή 33%" καθώς και στις 8.04.2004 με έμβασμα των 577.818,25 ευρώ με την αιτιολογία "χρηματοοικονομική συμμετοχή".
Αυτά τα δύο ποσά τοποθετήθηκαν σε καταθέσεις προθεσμίας των οποίων οι διαδοχικές εξοφλήσεις (αποπληρωμές) με αυτές του υπολοίπου της κατάθεσης προθεσμίας που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν:
Στις 4.05.2004 ένα έμβασμα των 300.000 ευρώ του οποίου τον δικαιούχο δεν μπορέσαμε να έχουμε την ταυτότητα, η ABN-AMRO BANK NV, δεν μας κοινοποίησε το παραστατικό.
Μεταξύ των 14.06.2004 και τις 2.11.2004 επτά εμβάσματα συνολικού ποσού 1.100.000 ευρώ υπέρ της PIMPERNEL SHIPHOLDING LTD λογαριασμό 10030210 που άνοιξε παρά την Τράπεζα Commercial Bank of Greece, London Branch.
Στις 7.09.2004 ένα έμβασμα των 200.000 ευρώ υπερ του NUMAGOLD στο λογαριασμό 210-0289590021 που άνοιξε παρά την Fortis Bank των Βρυξελλών με την αιτιολογία "COMBES".
-Μεταξύ των 18.11.2004 και στις 6.7.2005 πέντε εμβάσματα συνολικού ποσού 1.212.000 ευρώ υπέρ της MARTECHINIC BUNKERING στο λογαριασμό 0155-40-064307-048
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Ο Άδωνις φαντάζεται μέρες του 1917
Ο Άδωνις Γεωργιάδης από την ασφάλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που φρουρείται σαν «αστακός», ρίχνει κλεφτές ματιές έξω, στην πλατεία...
-
O ΩΡΑΙΟΣ ΤΟΥ GREY'S ANATOMY Είναι η αλήθεια σε λίγα λεπτά video! Όλη η αλήθεια για την showbiz! Ο Eric Dane, γνωστός για τον ρόλο του ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου